西藏旅游股份有限公司独立董事

(资料图)

   关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》

                  《上市公司独立董事规则》

                             《上市公司

治理准则》和《公司章程》等相关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第二十五次

会议审议的关于签署附生效条件的《<资产购买协议>的补充协议》的议案发表如

下独立意见：

议前，已经我们事前认可，本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式

符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事已回避表决。

签署符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司利益，不存在损害广大投资者，

尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司与交易对方签署《<资产购买协议>的

补充协议》。

 （本页无正文，为西藏旅游股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二

十五次会议相关事项的独立意见之签字页）

   宋衍蘅           梅蕴新         高金波

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